Lønpolitik, mangfoldighed og ledelsens andre hverv

Oplysning om efterlevelse af ledelseskrav og lønpolitik i TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S.

Mangfoldighed i bestyrelsen
Bestyrelsen i TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S (”TimeInvest”) har vedtaget en politik for mangfoldighed i bestyrelsen, som har til formål at sikre mangfoldighed i bestyrelsen, således at der til enhver tid er tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

I TimeInvest anses mangfoldighed ved sammensætning af bestyrelsen som en styrke, der kan bidrage til udvikling, vækst og succes.

Den vedtagne politik fastlægger på den baggrund, at TimeInvest ved sammensætningen af bestyrelsen skal vurdere om bestyrelsen samlet er tilstrækkelig alsidig ved at inddrage følgende i overvejelserne:

Professionel baggrund
Uddannelsesmæssig baggrund
Kompetencer
Erfaring

Bestyrelsens egnethed
TimeInvests til enhver tid gældende forretningsmodel og risikoprofil er afgørende for hvilke kompetencer, der skal være tilstede i bestyrelsen. Bestyrelsen skal i denne forbindelse sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

Bestyrelsen foretager løbende, når det er relevant, og som minimum én gang om året en selvevaluering. Med baggrund i bestyrelsens aktuelle sammensætning og TimeInvests gældende forretningsmodel og risikoprofil, drøftes bestyrelsens samlede kollektive viden, faglig kompetence og erfaring.

Muligheder for introduktions- og efteruddannelseskurser til bestyrelsen og direktionen
Ifølge politik for mangfoldighed i bestyrelsen, sikrer TimeInvest, at der afsættes de fornødne personalemæssige og økonomiske ressourcer til introduktions- og efteruddannelseskurser i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden påser, at TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S 16. marts2023 1 bestyrelsens medlemmer og direktionen har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at forstå TimeInvests aktiviteter og risici. Det er ligeledes formandens ansvar, at bestyrelsen forstærkes med den nødvendige ekspertise, såfremt der måtte være behov herfor.

Aflønning
Bestyrelsen har vedtaget en lønpolitik for TimeInvest. Lønpolitikken er udarbejdet under hensyntagen til TimeInvests størrelse og organisation samt omfanget og kompleksiteten af TimeInvests aktiviteter. Det er bestyrelsens vurdering, at lønpolitikken fremmer en sund og effektiv risikostyring og ikke tilskynder til overdreven risikotagning, idet bestyrelsen i lønpolitikken har besluttet følgende:

Bestyrelsen og væsentlige risikotagere aflønnes med fast løn og modtager ikke nogen former for variabel løn.
Direktionen aflønnes med fast løn, dog med mulighed for udbetaling af bonus i ekstraordinære tilfælde og på baggrund af et ekstraordinært godt årsresultat og kun inden for rammerne af § 12 i bekendtgørelse om aflønning og lønpolitik1.
Pensionsvilkårene er beskrevet i politikken, og det fremgår, at der ikke indgås aftaler med medarbejdere om særlige pensionsforpligtelser -heller ikke efter fratrædelse.
Det fremgår af politikken, at der ikke indgås aftaler med medarbejdere om særlige fratrædelsesgodtgørelser.
Vurderingen af om medarbejdere eventuelt skal kategoriseres som ”ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på TimeInvests risikoprofil” (væsentlige risikotagere) er foretaget i politikken.

Det er fastlagt i bestyrelsens årshjul, at bestyrelsen skal gennemgå TimeInvests lønpolitik én gang årligt med henblik på at tilpasse lønpolitikken til TimeInvests udvikling.

Bestyrelsen har i TimeInvests lønpolitik fastlagt procedurer, der sikrer, at der årligt foretages kontrol og rapportering af, at TimeInvests lønpolitik overholdes. Kontrollen skal, i henhold til politikken, foretages af compliancefunktionen, som skal føre kontrol med aflønning af direktionen og andre ansatte med ledelsesansvar, jf. § 7, stk. 2 i bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning2 og rapportere resultatet heraf til bestyrelsen én gang årligt.

1 Bekendtgørelse nr. 1242/2021 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder.
2D.o.

Oplysninger om ledelsens andre hverv
Bestyrelsen i TimeInvest har givet tilladelse til, at administrerende direktør, Christian Høgsted Høm, er:

direktør og reel ejer af CAFI Invest ApS.
fuld ansvarlig deltager i virksomheden HH Ejendomme I/S.
stifter, bestyrelsesformand og reel ejer af AFIC Invest ApS.
bestyrelsesformand i TimeFamilyOffice A/S.

Bestyrelsen i TimeInvest har givet tilladelse til, at investeringsdirektør, Philip Kehlet, er:

direktør og reel ejer af Sneleoparden ApS.

Fastlæggelse, gennemførelse og tilsyn med ledelsesordninger

TimeInvest er organiseret med en direktion bestående af en administrerende direktør og en investeringsdirektør samt to mellemledere, der refererer direkte til den administrerende direktør. TimeInvests compliancefunktion er outsourcet til Advokatfirmaet Charlotte Møller.

TimeInvest har en række politikker og forretningsgange, der sikrer, at der føres tilsyn med TimeInvests ledelsesordninger, samt at TimeInvest ledes effektivt og forsigtigt.

Dette sker bl.a. ved at:

TimeInvests administrerende direktør og investeringsdirektøren deltager på alle bestyrelsesmøder.
TimeInvests bestyrelse har fastlagt retningslinjer for direktionen.
TimeInvests bestyrelse har fastsat grænser for risikotagning i politikker. Compliancefunktionen rapporterer til bestyrelsen mindst kvartalsvist.
Der er fastlagt en politik for interessekonflikter for TimeInvest, hvori der føres et register over eventuelle interessekonflikter.

16. marts 2023